Ordförandens anförande 2008
Jag skall fatta mig kort då jag inte vill ta tid från vår VD, Lars Adlersson, som straxt skall redogöra för ett ovanligt framgångsrikt år. Jag sade så i fjol och är glad att säga det igen.
Jag skall tala om arbetet i styrelsen som följer en särskild arbetsordning. Den reglerar när styrelsemöten ska hållas och fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD. Styrelsen har under 2007 haft tio möten. Någon enstaka gång har någon enda ledamot varit förhindrad och då har vederbörandes uppfattning inhämtats före eller efter mötet.
En stor del av styrelsens arbete äger rum i kommittéer och arbetsgrupper och antalet sådana möten har presenterats i årsredovisningen.
Valberedningen Medivirs valberedning inför Årsstämman har bestått av Joachim Spetz, Handelsbanken, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar; Bo Öberg, grundare Medivir och jag själv Anders Vedin, Ordförande Medivir. Arbete har innefattat:
- Diskussioner kring hela styrelsens profil och kompetens.
- Utformning av förslag till styrelseledamöter och ordförande inför Årsstämman 2008.
- Förslag till revisorer och dess arvoden
- Förslag till styrelsearvoden i Medivir AB
Till skillnad från i fjol genomfördes i år en oberoende utvärdering av styrelsens arbete. I stort visade den att styrelsens medlemmar var aktiva och engagerade och att styrelsen fungerat väl men undersökningen visade förstås att några saker i styrelsearbetet kunde bli bättre och det arbetar vi nu vidare med.
Ersättningskommittén
Ersättningskommittén har sedan föregående års ordinarie bolagsstämma bestått av Lars-Göran Andrén (sammankallande), Donna Jansson och jag själv Anders Vedin. Mycket arbete drivits med telefonmöten och avstämningar per E-mail.
De ärenden som behandlats av kommittén är följande:
- Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
- Principer för prestationsvärdering av företagsledningen samt värdering av VD:s prestation under 2007
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet skall bestå av tre i bolaget icke anställda styrelseledamöter.
Nuvarande revisionsutskott består av Magnus Falk (sammankallande), Ron Long och Anna Malm Bernsten Samtliga tre ledamöter i revisionsutskottet betraktas som oberoende.
Revisionsutskottet är en handläggande/rådgivande del av styrelsen och fråntar inte något ansvar från styrelsen som helhet. Syftet är att tillse att kvaliteten i bolagets revision är hög. Utskottet fungerar som huvudkontakt med bolagets revisorer och man informerar sig exempel om revisionens inriktning och diskuterar bolagets risker. Utskottet övervakar bolagets interna och externa rapportering, redovisningsprinciper, riskhantering samt den interna kontrollen. Revisionsutskottet biträder valberedningen med förslag till och arvodering av revisionsinsatsen och fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer.
Bolagets revisiorer har haft fortlöpande kontakter med revisionskommittén och deltagit i dess möten. Dessutom har revisorerna medverkat vid de ordinarie styrelsesammanträden då revisionsfrågor behandlats och styrelsen har då tagit del av plane¬ringen och resultatet av genomförd revision.
FoU kommittén
Då frågor rörande forskning och utveckling har stor betydelse har vi en särskild FoU-kommitté. Denna har arbetat på uppdrag av styrelsen och vid behov även från företagsledningen. Kommitténs medlemmar nuvarande medlemmar är Donna Janson (sammankallande), Ron Long och jag själv Anders Vedin. Forskningschefen Bertil Samuelsson och utvecklingschefen Börje Darpö är regelmässigt föredragande. Bo Öberg har ofta adjungerats till mötena liksom VD Lars Adlersson.
Avslutningsvis vill jag tacka mina styrelsekolleger för insatserna under året.
